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12家金融机构被罚涉案票据金额高达79亿-(XINWEN)

发布时间:2021-10-09 23:52:17 阅读: 来源:冲击器厂家

2016年12月,邮储银行甘肃省分行武威文昌路支行被发现挪用理财资金高达79亿元。而银监会经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序后,发现除该支行外,还有12家金融机构牵涉其中。最终根据相关法律,对其进行处罚。下面一起去看看吧!

据介绍,2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制,多次召开专题会议,指导相关银监局摸清风险底数,及时堵塞漏洞,稳妥处置风险。

不仅处罚案发机构,而且处罚违规购买理财的的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。银监会有关人士表示,这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件。牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。银监会有关负责人表示,将进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

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